Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļā iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā

2007

Līdz ar to, kā pēdējos gados visa pasaulē un Latvijā tiek pievērsta pastiprinātā uzmanība naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas problēmai par maģistra darba tematu tika izvēlēta „Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļa iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā”. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmā nodaļā tiek definēta līdzekļu legalizācijas būtība. Otrā nodaļa tiek izskatītas ārvalsts pieņemtie normatīvie akti un darbojošās institūcijas. Trešā daļā uzmanība ir vērsta uz naudas legalizācijas problēmas aktualitāti Latvijā, un ir sniegta informācija par Latvijā izstrādātiem normatīviem aktiem šajā ziņā. Ceturtā daļā tika apskatīta naudas legalizācijas procesa shēma un īstenoš…