Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs.

2021

Diplomdarba temats ir “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs”. Diplomarba apjoms ir 58 lappuses. Globalizācijas laikmetā nelikumīgā ceļā iegūtā kapitāla legalizācija un šo līdzekļu ieplūdināšana finanšu sistēmā ir starptautiska mēroga problēma. Darba pētnieciskais mērķis ir balstoties uz literatūras, NILLTFN regulējumu, praktisko analīzi un banku klientu anketēšanu novērtēt NILLTFN metodes Latvijas kredītiestādēs un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai. Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka ieviestās prasības un regulējuma izmaiņas NILLTFN jomā ietekmēja kredītiestāžu prasības attiecībā uz savu klientu uzraudzību, k…