Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un tās problemātika zvērinātu revidentu komercsabiedrī…

2020

Maģistra darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un tās problemātika zvērinātu revidentu komercsabiedrībās” mērķis ir pamatojoties uz teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem noteikt un izpētīt problēmjautājumus, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībās un piedāvāt risinājumus NILLTPFN IKS uzlabošanai. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkoti NILLTPFN procedūras posmi un tas problemātika. Maģistra darba pētījuma daļā veikta zvērinātu revidentu aptauja, kā arī novērtēta zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “X” izstrādāta NILLTPFN IKS. Rezultātā tika piedāvāti ieteiku…