Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvertējums Latvijas komercbankās

2022

Bakalaura darba tēma ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvērtējums Latvijas komercbankās”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskiem aspektiem, aptaujas rezultātiem un statistikas datiem, izpētīt un raksturot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas būtību, izvērtējot ar šiem noziegumiem saistītos riskus Latvijas kredītiestādēs, kredītiestāžu lomu un darbības šo risku novēršanā, kā arī vispārīgi raksturot nacionālās NILLTPFN sistēmas efektivitāti un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tendences Latvijā. Bakalaura darba rezultātā tiks izdarīti secināj…