6533b7dbfe1ef96bd12703ed

RESEARCH PRODUCT

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Karīna Kalviša

subject

money launderingpierādīšanas standartsnoziedzīgi iegūti līdzekļinoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijaJuridiskā zinātne

description

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir viena no aktuālākajām problēmām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo apdraud ne tikai Latvijas finanšu sistēmu, bet arī starptautisko ekonomisko darbību kopumā, tādēļ Latvijā aktīvi notiek darbs pie tiesību sistēmas pilnveides, lai vienkāršotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanu. Būtiskākā problēma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā ir pierādīšana, līdz ar to darbā tiks aplūkots, kādas problēmas pastāv tiesībsargājošām iestādēm noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Maģistra darba izstrādes laikā ir izpētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas normatīvais regulējums, veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu sastāva juridiskā analīze, kā arī aplūkots process par noziedzīgi iegūtu mantu un pierādīšanas standarts attiecībā uz noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Atslēgvārdi: noziedzīgi iegūti līdzekļi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, pierādīšanas standarts

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56457