6533b828fe1ef96bd12894ec

RESEARCH PRODUCT

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība,prakse, problēmas

subject

description

Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība, prakse, problēmas” ietvaros Darba autore pētīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas definīciju, regulējuma pirmsākumus un tā tālāko attīstību Latvijā, tika analizētas iestādes, kas veic Likuma subjektu uzraudzību, kontroli un vērtēts šī brīža regulējums un tā problemātika. Pēc Darba autores domām, izvēlētā Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Noziedznieku vidē naudas legalizēšanas tendences un tehnika strauji attīstās, tādējādi šīs jomas speciālistiem ir jābūt īpaši modriem un jāspēj atpazīt aizdomīgas pazīmes personu darbībās vai darījumos. Lai arī diezgan bieži tiek grozīti likumi, izdotas vadlīnijas, rokasgrāmatas un citi materiāli, kas palīdz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, tāpat noziedznieki spēj atrast jaunus “likuma robus” un līdz šim neizmantotas legalizācijas tipoloģijas. Bakalaura darba ietvaros tika veikts nacionālajā regulējumā ietvertās definīcijas salīdzinājums ar Baltijas valstu likumos ietverto, tāpat arī, nacionālā regulējuma salīdzinājums ar vēsturiskajām redakcijām, nosakot atšķirīgās iezīmes. Tika pētītas arī ārvalstu rekomendācijas un normatīvie akti, analizēti jomas speciālistu viedokļi un tiesību normas, lai izvērtētu problemātiku un nepieciešamību pilnveidot tagadējo regulējumu. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu, gadījumus praksē un darba noslēgumā izvirzīt priekšlikumus regulējuma vai procesa uzlabošanai.