6533b829fe1ef96bd1289d9c

RESEARCH PRODUCT

Naudas atmazgāšana būtība, shēmas un ietekme uz Eiropas ekonomiku

subject

description

Mūsdienu ekonomikas attīstību ietekmē daudzi faktori. Jebkurai valstij ir aktīvi jāpiedalās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, lai saglabātu veselīgu ekonomisko vidi. Naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana ir plaši atzītas par divām vissvarīgākajām pasaules mēroga problēmām, kas rada nopietnus draudus visām valstīm. Naudas atmazgāšana tiek veikta par labu tādām nelikumīgām darbībām kā terorismu, korupciju, narkotiku un cilvēku tirdzniecību. Oficiālā statistika neaptver visas ekonomiskās darbības, kas radušās naudas atmazgāšanas rezultātā, tādējādi kaitējot valstu ekonomikai kopumā. Bakalaura nosaukums ir naudas atmazgāšana būtība, shēmas un ietekme uz Eiropas ekonomiku un tā mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nozīmi un ietekmi uz Eiropas ekonomiku. •Pētījuma objekts ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un tās novēršana Eiropas valstīs. •Pētījuma priekšmets ir noziedzīgas līdzekļu legalizācijas shēmas un kontroles sistēmas bankās. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā nodaļā autore veic zinātniskās literatūras pētījumu, kurā aprakstīta naudas atmazgāšana kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas forma. Otrajā daļā tiek aprakstīta un analizēta naudas atmazgāšana kā viena no ēnu ekonomikas sastāvdaļām un kā ar to tiek galā citas Eiropas Savienības valstis. Trešajā daļā ir apskatītas un analizētas naudas atmazgāšanas tendences un cīņa ar naudas atmazgāšanu Latvijā. Atslēgvārdi: naudas atmazgāšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, patiesā labuma guvējs, klienta izpēte, AML.