6533b82efe1ef96bd1292cb7
RESEARCH PRODUCT
Aizdomīgu vai neparastu darījumu izpratne un ar tiem saistīto ziņojumu samazināšanas iespējas
Laura Beirotesubject
aizdomīgi darījumisuspicious transactionsunusual transactionsneparasti darījumiKontroles dienestsJuridiskā zinātnedescription
Ziņošana par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem ir viens no veidiem, kas palīdz atklāt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumus. Lai šis process būtu kvalitatīvs un rezultētos ar ziņojuma tālāku iesniegšanu tiesībsargājošajām iestādēm, pēc autores domām, ļoti būtiski ir tas, lai visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma subjektiem būtu vienota izpratne par prasībām, kādas ir ziņojumu sniegšanas procesā. Darbā galvenokārt tiek analizēts ārējo normatīvo aktu regulējums saistībā ar aizdomīgu vai neparastu darījumu ziņošanas procesu un tajā iesaistītajiem subjektiem, dažādu valsts iestāžu ziņojumi un rezultātu pārskati saistībā ar minēto jomu, kā arī savstarpējā sadarbība starp šīm personām. Pētījumā norādītie ierosinājumi galvenokārt ir saistīti ar to, lai samazinātu ziņojumu skaitu par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, kā arī, lai uzlabotu iesniegto ziņojumu kvalitāti, kas varētu atvieglot atbildīgo valsts iestāžu darbu pie šādu ziņojumu analīzes.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 |