6533b836fe1ef96bd12a06d5

RESEARCH PRODUCT

Politiski nozīmīgas personas normatīvā regulējuma analīze

Viktors Austris ŅIkitins

subject

FATF 12.rekomendācijaFinanšu darījumu darba grupaPolitiski nozīmīga peronaNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanaJuridiskā zinātne

description

Bakalaura darba tēma ir politiski nozīmīgas personas normatīvā regulējuma analīze. Darba mērķis ir salīdzināt dažādu valstu politiski nozīmīgas personas definīciju ar Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā norādīto definīciju, konstatēt būtiskākās atšķirības un izteikt priekšlikumus definīcijas pilnveidošanai izmantojot ārvalstu praksi, kā arī salīdzināt Finanšu darījumu darba grupas (FATF) ziņojumus par valstu normatīvo aktu atbilstību FATF 12. rekomendācijai. Darbā analizēti galvenie normatīvie akti, kas regulē politiski nozīmīgas personas Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Secināts, ka efektīvākais risinājums normatīvā regulējuma uzlabošanai ir FKTK noteikumi, kur būtu iespējams iekļaut plašāku PNP amatu un starptautisko organizāciju, to institūciju uzskaitījumu, kā arī secināts, ka PNP ģimenes locekļa definīciju iespējams sašaurināt neietekmējot FATF 12.rekomendācijas novērtējumu.

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58846