6533b85bfe1ef96bd12bb8b4

RESEARCH PRODUCT

Kredītiestāžu klientu izpētes un uzraudzības normatīvā regulējuma Latvijā atbilstības novērtējums starptautiskajiem tiesību aktiem.

subject

description

Bakalaura darbā "Kredītiestāžu klientu izpētes un uzraudzības normatīvā regulējuma Latvijā atbilstības novērtējums starptautiskajiem tiesību aktiem" autors ir analizējis kredītiestāžu klientu izpētes un uzraudzības jēdzienu un vēsturi, politiski nozīmīgas personas institūtu kredītiestāžu klientu izpētē, klientu padziļināto izpēti. Autors ir analizējis Latvijas normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem. Temata aktualitāti nosaka regulārie grozījumi attiecināmajos normatīvajos tiesību aktos, ko nosaka pastāvīgi pieņemtie starptautiskie tiesību akti, rekomendācijas, tehnoloģiju attīstība un kredītiestāžu nepieciešamība tam piemēroties. Lai gan kredītiestāžu klientu izpētes un uzraudzības normatīvais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs lielā mērā ir unificēts, pastāv arī vairākas būtiskas atšķirības direktīvu prasību ieviešanā. Vienlaikus ir vairākas starptautiskās konvencijas un starptautisku organizāciju rekomendācijas, kas ietekmē piemērojamo regulējumu visā pasaulē. Bakalaura darbs sastāv no 53 lapām, izmantotas 67 literatūras vienības un avoti latviešu un angļu valodā. Atslēgvārdi: kredītiestādes, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, kredītiestāžu klientu izpēte un uzraudzība, identifikācija, politiski nozīmīgas personas.