6533b85cfe1ef96bd12bcdaa

RESEARCH PRODUCT

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politika Latvijas bankās

Daniela Gruņenko

subject

Ekonomika

description

Diplomdarba nosaukums ir Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politika Latvijas bankās. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana ir atzīta par vienu no visnopietnākajām ikvienas pasaules valsts ekonomisko, politisko un sociālo drošību un stabilitāti apdraudošajām problēmām. Korupcija, narkotisko vielu un cilvēku tirdzniecība, terorisms un citi noziegumi ir iespējami tikai ciešā saistībā ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Dotā pētījuma mērķis ir noteikt vai Latvijas banku noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politika atbilst starptautiski noteiktajām prasībām. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika noteikti tādi uzdevumi kā starptautiskās un LR likumdošanas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā analīze un Latvijas Banku noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politikas izpēte un analīze. Pētījuma rezultatā autore guva pārliecību par to, ka Latvijas bankās pastāv ļoti efektīva cīņa ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas, neskatoties uz to ka vēl ir nepieciešams veikt daudzus uzlabojumus. Atslēgas vārdi: naudas atmazgāšana, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija, klientu uzticamības parbaude, finanšu iestāde. Atslēgas vārdi: naudas atmazgāšana, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija, klientu uzticamības parbaude, finanšu iestāde.

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/25214