6533b86dfe1ef96bd12ca43d

RESEARCH PRODUCT

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori attīstības valstu banku sektoros un Latvijas komercbankās

subject

description

Maģistra darba nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējoši faktori attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba mērķis - noskaidrot un izanalizēt faktorus, kuri ietekmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba metodoloģija – kvalitatīvā metode, kuras gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa; dokumentu analīze – zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izprastu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdzienu un procesu kopumā; starptautisko organizāciju dokumentu un atskaišu analīze, lai noteiktu starptautisko organizāciju lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas standartu noteikšanā un piemērošana banku sektorā; loģikas metodes – analīze, indukcija un dedukcija; salīdzināšanas metode. Maģistra darbs ir strukturēts trīs nodaļās. Pirmajā maģistra darba nodaļā tiek izpētīti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas teorētiskie aspekti. Otrajā nodaļā tiek izpētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija banku sektorā un tās starptautiskais aspekts un izanalizētas starptautisko standartu neievērošanas reģionālās īpatnības. Trešajā nodaļā tiek izpētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori Latvijas komercbankās un izanalizēta Latvijas komercbanku iekšējā kontroles sistēma un veikts pētījums, kurš spēs izvērtēt Latvijas komercbanku darbinieku kompetences līmeni saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jautājumiem. Maģistra darba pētījuma rezultātā tiek konstatēts, ka Latvijas komercbanku darbinieki ir nepietiekami kompetenti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas likumu pārzināšanā. Atslēgvārdi: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, Latvijas komercbankas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori.