6533b873fe1ef96bd12d4757
RESEARCH PRODUCT
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi kredītiestādēs pasaulē
Lorena Gatežasubject
NILLTFN aktualitātesNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanaEkonomikaterorisma finansēšanas novēršanaNILLTFN kredītiestādēsNILLTFN regulējums pasaulēdescription
Diplomdarba temats ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas metodes kredītiestādēs pasaulē”. Līdz ar sabiedrības sociālās atbildības progresu un terorisma līmeņa paaugstināšanos, aktuāls kļūst jautājums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu pasaulē. Darba pētnieciskais mērķis ir balstoties uz literatūras, dažādu valstu NILLTFN regulējumu un nozares ekspertu interviju analīzi, novērtēt NILLTFN metodes dažādās valstīs un kredītiestādēs un izstrādāt priekšlikumus šo metožu uzlabošanai.. Pētījuma rezultātā autore konstatēja, NILLTFN regulējuma saturs pētītajās valstīs – Latvija, Lielbritānija, Indonēzija, ASV, AAE un Ķīnā ir līdzīgs, ar atšķirīgām niansēm. Iekšējie procesi kredītiestādēs – HSBC, Deutsche Bank, Bank of Philippine Islands (Filipīnu banka) un Swedbank NILLTFN jomā ir līdzīgi un atbilst starptautiskam regulējumam. Galvenās tendences NILLTFN jomā ir procesu efektivitāte un pilnīga caurskatāmība.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 |