Search results for "Antiriciclaggio"
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L’armonizzazione europea nella lotta al riciclaggio: un’indagine sullo spazio riservato ai diritti e ai principi del diritto penale
2019
Trust, antiriciclaggio e correttezza contrattuale
2021
Il contributo propone una riflessione sui possibili riflessi degli obblighi imposti dal sistema normativo antiriciclaggio sul piano della correttezza del singolo rapporto contrattuale. La necessaria standardizzazione degli adempimenti imposti agli operatori si traduce in indubbi aumenti di costo per l’impresa bancaria e conseguente possibile valutazione in termini di non remuneratività di clienti. Ciò soprattutto allorquando gli adempimenti sono destinati ad aumentare nel caso in cui il destinatario effettivo sia un trust o una società a cui partecipa il trust, con il conseguente rischio di un’applicazione abusiva della normativa da parte dell’intermediario che reputi antieconomico il rappo…