Search results for "NILLTPFN"
showing 2 items of 2 documents
NILLTPFN prasību izpildes bankās Latvijā iespējas izmantojot ārpakalpojumu, Swedbank AS situācijas izvērtējums
2021
Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz NILLTPFN likuma prasību īstenošanu banku praksē, analizēt un novērtēt Latvijas banku un padziļinātāk Swedbank AS sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem, izstrādāt priekšlikumus ārpakalpojuma piesaistes procesa uzlabošanā Swedbank AS un kopumā arī citām Latvijas bankām. Darbā pētīta NILLN prasību ietekme uz ārpakalpojuma piesaisti bankām Latvijā. NILLN pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, ārpakalpojuma piesaiste nav vienkārša. Tēma ir aktuāla, jo bankas Latvijā ir saņēmušas ievērojamus administratīvos sodus par NILLN prasību pārkāpumiem, cieš reputācija. Augstākajās izglītības iestādēs Latvijā netiek piedāvāts apgūt padziļinātāk NILLN. Pētījumā…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi Latvijas finanšu sistēmā
2022
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanas jēdziens finanšu sistēmā kļūst aizvien atpazīstamāks, balstoties uz 21. gadsimtā noziegumu skaitu palielināšanos un cīņai pret to vērsto darbību un mehānismu attīstību. Mūsdienās ikviens cilvēks vēlas dzīvot drošā vidē, un cīņa pret noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferāciju ir viena no sastāvdaļām, ar kurām ir iespējams samazināt noziegumu skaitu. Kredītiestādes ir vairāk pakļautas tikt iejauktām un izmantotām noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā, līdz ar to, no likumdošanas puses, tām tiek piemēroti striktāki noteikumi, kas rada ne tikai NILLTFPN sistēmas stiprināšanu, bet arī…