Search results for "financier"
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Sociedades fragiles
2001
Economía criminal y terror
2001
Noticias del caos
2007
Las cajas de ahorros españolas : gestión en una crisis y consecuencias de la misma
2013
Este trabajo estudia los problemas que han sufrido las entidades de crédito españolas en la crisis financiera que están soportando. El estudio se centra en las variables que afectan al impago de los créditos en general centrándose en las diferencias que existen entre las cajas de ahorros y los bancos comerciales en cuanto al impacto de la misma. Los resultados obtenidos indican que los bancos obtienen mejores resultados que las cajas en la morosidad. Como variables significativas que incrementan la morosidad están: las adjudicaciones de activos inmobiliarios, el volumen de participadas y el número de concurso de acreedores declarados. Entre las variables que contribuyen a reducir la morosid…
Spanish banking system restructuring after the crisis and the solvency in financial institutions. Consequences for savings banks
2013
La crisis financiera que ha afectado a todo el mundo ha tenido una incidencia especial en España. Las cajas de ahorros, que llevan más de 100 años desarrollando su gestión financiera, han desaparecido, por lo menos tal como venían desarrollando su actividad. Esta caída ha sido motivada por las políticas marcadas por el Banco de España, el Ministerio de Economía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para salvar el sistema financiero español. El objetivo de estos organismos, según sus recomendaciones y la normativa emitida, era un proceso de bancarización de las cajas de ahorros y que todas las entidades financieras ganaran en tamaño, y de esta forma se deberían poner las ba…
Bomberos pirómanos / 2
2008
Contabilidad forense y blanqueo de capitales: aplicación del aprendizaje automático en un proceso judicial español
2017
This PhD Dissertation adds two new results in detecting signs of financial fraud: (1) the application of automated learning techniques to internal accounting databases of companies to detect money laundering, and (2) the offer of information to the investigating authorities on how the money laundering network is organized, with the objective of orientating the judicial investigation towards those companies or physical persons who present signs of suspicious patterns. Thus, in the context of a real macro-case on money laundering in which the author has collaborated as forensic accountant, this study analyses the database available of the operations carried out between a core company and a se…