0000000000392182
AUTHOR
Armands Brigers
showing 2 related works from this author
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības tiesiskā procedūra
2016
Dalībvalstu tiesības izstāties no Eiropas Savienības (ES) nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā, kurā noteikta izstāšanās tiesiskā procedūra. Uz šī pētījuma veikšanas brīdi neviena no Eiropas Savienības dalībvalstīm nav realizējusi pantā piešķirtās izstāšanās tiesības, tāpēc nepastāv izstāšanās prakse. ES tiesību normās noteiktais izstāšanās procesuālais regulējums nav gana detalizēts, lai dalībvalstis varētu paredzēt izstāšanās procesa gaitu, tāpēc izstāšanās process pakļauj izstāties gribošo valsti neizpētītiem riskiem un neparedzamām tiesiskajām sekām. Pētnieciskajā darbā analizēta ES dalībvalstu izstāšanās no ES tiesiskā procedūra, padziļināti analizējot Apvienotās Karali…
Iekšējās kontroles sistēmas regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.
2018
Pēdējos gados strauji pieaug ar finanšu sektoru nesaistītu personu skaits, kurām ar likumu tiek uzlikts pienākums izvērtēt savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, iecelt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgos darbiniekus un izstrādāt konstatēto risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu. Šie un citi pienākumi izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma. Šī pētījuma gaitā autors analizējis iekšējās kontroles sistēmas jēdzienu, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas…