6533b7ddfe1ef96bd1275749
RESEARCH PRODUCT
Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
Laura Beirotesubject
banku lomanoziedzīgi iegūti līdzekļiAML IV direktīvaterorisma finansēšanaJuridiskā zinātnedescription
Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas jēdziens, Latvijā esošais regulējums, tā nepilnības, kā arī ar plānotie grozījumi un OECD izteiktās rekomendācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Pētījuma galvenie ierosinājumi ir saistīti ar normatīvo aktu regulējumu, kas, pēc autora domām, varētu uzlabot mehānismu, pēc kura par neparastiem darījumiem tiek ziņots Kontroles dienestam, šādā veidā gan ieviešot AML IV direktīvas prasības, gan arī atvieglojot finanšu sektora darbu.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 |