0000000000421075
AUTHOR
Laura Beirote
showing 2 related works from this author
Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
2017
Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas jēdziens, Latvijā esošais regulējums, tā nepilnības, kā arī ar plānotie grozījumi un OECD izteiktās rekomendācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma f…
Aizdomīgu vai neparastu darījumu izpratne un ar tiem saistīto ziņojumu samazināšanas iespējas
2020
Ziņošana par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem ir viens no veidiem, kas palīdz atklāt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumus. Lai šis process būtu kvalitatīvs un rezultētos ar ziņojuma tālāku iesniegšanu tiesībsargājošajām iestādēm, pēc autores domām, ļoti būtiski ir tas, lai visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma subjektiem būtu vienota izpratne par prasībām, kādas ir ziņojumu sniegšanas procesā. Darbā galvenokārt tiek analizēts ārējo normatīvo aktu regulējums saistībā ar aizdomīgu vai neparastu darījumu ziņošanas procesu un tajā iesaistītajiem subjektiem, dažādu valsts iestāžu zi…