6533b839fe1ef96bd12a5eb9

RESEARCH PRODUCT

Normatīvā regulējuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un ar to saistīto apturēto bankas pārvedumu problēmas izpēte SIA "CARGO SERVICE"

Konstantīns Kims

subject

NILLTFNEkonomikaefektivitātedalīto pakalpojumu centrsapturētie bankas pārvedumiAML/CTF

description

Banku ietekme uz uzņēmumu darbību, pildot NILLTFN jomas prasības, netika plaši izpētīta. Darba mērķis izpētīt ES un LR normatīvo aktu analīzi NILLTFN jomā un SIA CARGO SERVICE problēmu ar apturētiem bankas pārvedumiem un izstrādāt priekšlikumus. Autors secina, ka ES un LR normatīvo regulējumu NILLTFN jomā ir jāpilnveido. Sabiedrības darbība atbilst mūsdienas SSC tendencēm. Bankas, pildot prasības NILLTFN jomā, samazināja Sabiedrības darbības efektivitāti un pārnesa būtisku slogu. Autors piedāvā papildināt LR normatīvo regulējumu NILLTFN jomā. Lai palielinātu Sabiedrības efektivitāti, autors piedāvā automatizēt bankas pieprasījuma apstrādes procesu, pieņemt darbā grāmatveža palīgu un veikt banka pieprasījumu saskaņošanu ar prioritāti.

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/50838