Search results for "NILLTFN"
showing 4 items of 4 documents
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi kredītiestādēs pasaulē
2017
Diplomdarba temats ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas metodes kredītiestādēs pasaulē”. Līdz ar sabiedrības sociālās atbildības progresu un terorisma līmeņa paaugstināšanos, aktuāls kļūst jautājums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu pasaulē. Darba pētnieciskais mērķis ir balstoties uz literatūras, dažādu valstu NILLTFN regulējumu un nozares ekspertu interviju analīzi, novērtēt NILLTFN metodes dažādās valstīs un kredītiestādēs un izstrādāt priekšlikumus šo metožu uzlabošanai.. Pētījuma rezultātā autore konstatēja, NILLTFN regulējuma saturs pētītajās valstīs – Latvija, Lielbritānija, Indonēzija, ASV, A…
Normatīvā regulējuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un ar to saistīto apturēto bankas pārvedumu p…
2020
Banku ietekme uz uzņēmumu darbību, pildot NILLTFN jomas prasības, netika plaši izpētīta. Darba mērķis izpētīt ES un LR normatīvo aktu analīzi NILLTFN jomā un SIA CARGO SERVICE problēmu ar apturētiem bankas pārvedumiem un izstrādāt priekšlikumus. Autors secina, ka ES un LR normatīvo regulējumu NILLTFN jomā ir jāpilnveido. Sabiedrības darbība atbilst mūsdienas SSC tendencēm. Bankas, pildot prasības NILLTFN jomā, samazināja Sabiedrības darbības efektivitāti un pārnesa būtisku slogu. Autors piedāvā papildināt LR normatīvo regulējumu NILLTFN jomā. Lai palielinātu Sabiedrības efektivitāti, autors piedāvā automatizēt bankas pieprasījuma apstrādes procesu, pieņemt darbā grāmatveža palīgu un veikt b…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas problemātika Banku sektorā
2019
Šodien noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas problēma Latvijā ir tik kritiska un asa valstiskā līmenī, kā vēl nekad iepriekš. Jau šogad oktobrī valdībai būs jāuzrāda būtiski uzlabojumi NILLTFN jomā Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas ekspertu komitejai Moneyval. Bankas, bez šaubām, ir pakļautas visaugstākajam riskam un reizē arī aizdomām par naudas līdzekļu atmazgāšanu. Darbā ir analizēta Banku sektora problemātika NILLTFN jomā. Autore pēta, kā darbojas un tiek ievēroti tiesiskie mehānismi Bankas ikdienas sadarbībā ar uzraugošām iestādēm un klientiem un šo attiecību trūkumus. Vienlaikus, darba gaitā autore pēta darījuma attiecību ar klientu …
Latvijas komercbanku un komersantu sadarbības pilnveides iespējas
2020
Darbā ir aprakstīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību ietekme uz sadarbību starp Latvijas komercbankām un komersantiem. Komersanti saskaras ar paaugstināto informācijas pieprasījumu daudzumu, kamēr komercbankas cenšas nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām. Rodas problēma, ka komersanti ir pārslogoti ar pieprasījumu skaitu, savukārt komercbankas nespēj samazināt spiedienu un līdz ar to pazaudēt nepieciešamo atbilstības līmeni. Darba mērķis ir pilnveidot sadarbību starp komercbankām un komersantiem, samazinot informācijas pieprasījumu apjomu, tai pašā laikā saglabājot pietiekošo komercbanku atbilstību klientu izpētes normatīvo aktu p…