6533b822fe1ef96bd127d108
RESEARCH PRODUCT
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas problemātika Banku sektorā
Jeļena Paulanesubject
NILLTFNFATFnaudas atmazgāšanaMoneyvalbankasJuridiskā zinātnedescription
Šodien noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas problēma Latvijā ir tik kritiska un asa valstiskā līmenī, kā vēl nekad iepriekš. Jau šogad oktobrī valdībai būs jāuzrāda būtiski uzlabojumi NILLTFN jomā Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas ekspertu komitejai Moneyval. Bankas, bez šaubām, ir pakļautas visaugstākajam riskam un reizē arī aizdomām par naudas līdzekļu atmazgāšanu. Darbā ir analizēta Banku sektora problemātika NILLTFN jomā. Autore pēta, kā darbojas un tiek ievēroti tiesiskie mehānismi Bankas ikdienas sadarbībā ar uzraugošām iestādēm un klientiem un šo attiecību trūkumus. Vienlaikus, darba gaitā autore pēta darījuma attiecību ar klientu nodibināšanas procesu, pievēršot īpašu uzmanību klienta identifikācijas procedūrai, padziļinātās analīzes veikšanai, un PNP un PLG statusu īpatnībām, kā arī tiesu prakses analīzei ar mērķi atklāt pastāvošās likuma interpretācijas problēmas un faktorus, kuri rada augstu NILLTFN risku Bankām. Darbā autore arī izskata un piedāvā rekomendācijas un ieteikumus situācijas uzlabošanai.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 |