Search results for "Laundering"
showing 9 items of 29 documents
Mafia and immigration: analysis of the “illegal street workers” in southern Italy
2014
Purpose – The purpose of this paper is to investigate on the new forms of the “illegal street workers” involving immigrants in southern Italy. This new concept may include, at least, two kinds of illegal employment of immigrants which is, probably, managed by local criminal organizations; in particular, it may refer to the so-called “posteggiatore abusivo” and “lavavetri”. Design/methodology/approach – This is a new area of research. The methodology used has been based on a collection of interviews with these migrants. Probably, this methodology should be refined, but in this first phase of research, it was helpful in order to understand the existence of a criminal network that controls an…
The dark side of European immigration policy
2011
More than ten years after the Treaty of Amsterdam came into force and after the programmes of Tampere and Aia, the Stockholm Programme , adopted last December 2009 for the period 2010-2014, has settled for the third time the area of "justice, freedom and security" with which EU presents itself. In relation to the Immigration policy the Stockholm Programme seals the term of security. Now Europe considers its area as a territory that withdraws into itself, through a security logic that caused the disappearance of the traces of the "freedom area". In fact, as it was affirmed in Tampere, this area can't be considered as a mere prerogative of the European citizens. In the name of security, prote…
In an ideal world who should carry the can for wrongdoing business?
2018
Purpose This paper aims to analyze the main international rules against economic crime and to verify if Italian legislation provides for appropriate measures according to own needs at a national level. Design/methodology/approach The research uses a comparative approach by examining the existing legislations on a global, European and Italian level for finding analogies and differences between them. Findings The research has discovered a wide variation in the legislative interventions against economic crimes and in the kind of imposed sanctions. Nevertheless, there seems to be a trend toward penalties, with a high degree of uniformity between the different levels of protection. Research lim…
Procedūras cīņai ar naudas atmazgāšanu attīstītajās valstīs
2019
Maģistra darba mērķis ir izprast finanšu iestāžu, konkrētāk, banku un starpnieku uzņēmumu atšķirības un attieksmi saistībā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu. Precīzāk, šī pētījuma mērķis ir padziļināti izpētīt finanšu iestāžu procedūras un kāpēc daudzas iestādes šo problēmu neuztver tik nopietni. Lai izpētītu šos mērķus, tika veikta virkne analīžu, un izvirzīti galvenie uzdevumi: •Izprast problēmas vēsturisko pamatu •Izpētīt naudas atmazgāšanas un analītiskās sistēmas apkarošanas metodes •Salīdzināt finanšu iestāžu pārstāvju izvēlētās metodes cīņai pret naudas atmazgāšanu Pētījums parādīja, ka ne visas finanšu iestādes sniedz atskaites saistībā ar aizdomīgiem darījumiem. Kā arī šķietami attīs…
Politically exposed persons: AML, taking the profit out of corruption and problems for the banks
2008
Purpose – The purpose of this paper is to show how political corruption may be combated through measures aimed at making it less profitable and more subjected to public controls via banking reports of all relevant deposits.Design/methodology/approach – The paper provides a brief description of a few European legal Systems, Italian in particular.Findings – The paper finds that organized crime can only be efficiently tackled and impoverished of its economic enticements if political, institutional and economical complicities are publicly exposed and forced to be halted; while society, and younger generations in particular, are made fully aware that the embrace mafia tries to impose on them is …
Fisiologia e patologia della fiscal competition
2017
L’articolo ha ad oggetto gli effetti della fiscal competition, analizzati sotto il duplice aspetto fisiologico e patologico del fenomeno. In primo luogo, esso evidenzia che la fiscal competition è il risvolto naturale (i) della competizione fra Stati e imprese multinazionali, (ii) della globalizzazione economica e (iii) della propensione alla sovranazionalità dei singoli ordinamenti giuridici.Pertanto, innanzitutto, la fiscal competition è sostanzialmente un fenomeno fisiologico. Tuttavia, il presente elaborato evidenzia che la fiscal competition ha effetti negativi su alcuni importanti principi: la sovranità statale, l’equità fiscale e l’efficienza generale del sistema economico. In questo…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
2021
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir viena no aktuālākajām problēmām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo apdraud ne tikai Latvijas finanšu sistēmu, bet arī starptautisko ekonomisko darbību kopumā, tādēļ Latvijā aktīvi notiek darbs pie tiesību sistēmas pilnveides, lai vienkāršotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanu. Būtiskākā problēma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā ir pierādīšana, līdz ar to darbā tiks aplūkots, kādas problēmas pastāv tiesībsargājošām iestādēm noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Maģistra darba izstrādes laikā ir izpētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas normatīvais regulējums, veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu sastāva juridiskā analīz…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas regulējuma attīstība Eiropas Savienībā
2018
Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas regulējuma attīstība Eiropas Savienībā” mērķis ir aplūkot Eiropas Savienībā pastāvošo regulējumu un tā attīstību līdz mūsdienām, iekļaujot arī organizācijas un to izstrādātās vadlīnijas, kā arī aplūkot šī regulējuma izstrādes īpatnības Latvijā. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija jeb atmazgāšana un terorisma finansēšanas novēršana īpaši aktualizējusies pēdējo gadu laikā, kas ievērojami ietekmējusi arī izmaiņas gan nacionālajos, gan Eiropas Savienības regulējumā. Veicot dažādu avotu analīzi iespējams nonākt pie secinājumiem, kas norāda uz trūkumiem arī Latvijas regulējumā, ko būtu iespējams novērst ar piedāv…
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvā regulējuma attīstība un problemātika Eiropas Savienībā
2020
Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvā regulējama attīstība un problemātika Eiropas Savienībā” mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas regulējumu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un piedāvāt regulējuma uzlabojumus. Veicot dažādu avotu analīzi, autors ir nonācis pie secinājumiem, ka Eiropas Savienības regulējumā ir noteiktas pilnveidojuma iespējas trastiem pielīdzināmu personu, čaulas veidojumu, patiesā labumu guvēju identificēšanas un eksteritoriālā pilnvarojumu jomā. Autors piedāvā risinājumus, kā būtu iespējams uzlabot Eiropas Savienības regulējumu noziedzīgi iegūto līdzekļu…