Search results for "klient"
showing 1 items of 121 documents
Latvijas kredītiestāžu klientu izpētes veikšanas problemātika starptautisko un nacionālo prasību ievērošanas kontekstā
2021
Starptautisko ekspertu (MONEYVAL) 2018. gada neapmierinošs vērtējums par Latvijas valsts spējām nepieļaut savas finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, kā arī potenciālie draudi tikt iekļautai “pelēkajā sarakstā”, rezultējās valdības lēmumā par finanšu sektora “kapitālo remontu”. Veiktās izmaiņas, t.sk. normatīvajā regulējumā, tika atzinīgi novērtētas no starptautisko ekspertu puses, tomēr šobrīd, pētot notikušo pārmaiņu samērīgumu un ietekmi tiesību zinātnieki, finansisti un ekonomisti nonāk pie secinājumiem, ka veicot “kapitālo remontu” esam pārcentušies. Praksē tas izpaužas virknē problēmu, piemērām, pārspīlēti detalizētā regulējumā, kas pēc būtības ietekmē…