Search results for " legali"
showing 10 items of 147 documents
Der Mezzogiorno und die Organisierte Kriminalität
2010
Die Mafia hat sich wie ein Krebsgeschwür in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ausgebreitet. Die organisierte Kriminalität ist längst nicht mehr nur auf Italien begrenzt. Im Zuge der Globalisierung haben sich die kriminellen Organisationen anpassungsfähig gezeigt, flexible Netzwerke gegründet und transnationale Bündnisse geschlossen, um nunmehr weltweit operieren zu können. Sie gleichen global operierenden Unternehmen und bewegen sich gekonnt in den Grenzbereichen zwischen Legalität und Illegalität. Die Verknüpfungen mit Politik und Wirtschaft sind für den Erfolg und den Fortbestand der Mafia essentiell. Die gezielte In filtration von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ist deshalb so ge…
La retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto y la reimposición de sanciones a Irán: aspectos jurídicos y políticos
2019
This paper examines some issues raised by the United States withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) related to Iran’s nuclear program. The JCPOA is a nonbinding document, there has been some debate about the effect of the subsequent U.N. Security Council resolution endorsing the document on its legal status and on the US faculty of unilaterally withdrawing from the plan of action. Iran brought a case before the International Court of Justice questioning the legality of the reintroduction of U.S sanctions, the Court could eventually address the issue in later phases. This paper concludes that U.S withdrawal is legal from an international law perspective. Security Counc…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un legalizācijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību ietekme uz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedz…
2020
Pētāmā temata problēma saistāma ar to, ka arvien vairāk tiek pielietotas dažādas NILL novēršanas sistēmas, lai apkarotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Maģistra darba pētījuma mērķis – pamatojoties uz Latvijas un Eiropas valstu NILLTF proliferācijas finansēšanas novēršanas darbību analīzi, identificēt nozīmīgākās sistēmas problēmas un to ietekmi uz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai. Autore pētījuma rezultātā nonāca pie secinājuma, ka VID ir jāizveido grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju reģistrs, kurā visiem Latvijā reģistrētajiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem ir jāreģistrējas, norādot VID noteiktu informāciju, minētā informāc…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi kredītiestādēs pasaulē
2017
Diplomdarba temats ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas metodes kredītiestādēs pasaulē”. Līdz ar sabiedrības sociālās atbildības progresu un terorisma līmeņa paaugstināšanos, aktuāls kļūst jautājums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu pasaulē. Darba pētnieciskais mērķis ir balstoties uz literatūras, dažādu valstu NILLTFN regulējumu un nozares ekspertu interviju analīzi, novērtēt NILLTFN metodes dažādās valstīs un kredītiestādēs un izstrādāt priekšlikumus šo metožu uzlabošanai.. Pētījuma rezultātā autore konstatēja, NILLTFN regulējuma saturs pētītajās valstīs – Latvija, Lielbritānija, Indonēzija, ASV, A…
I comportamenti virtuosi tra rispetto delle norme e aspettative sociali
2020
Il capitolo si sofferma sull’azione rispetto alle norme spiegando come le aspettative sociali ricoprano un ruolo cruciale nella gestione delle informazioni utili per muoverci nell’ambiente in cui viviamo, giacchè ci consentono di ridurre l’incertezza derivante dall’assunzione di determinate scelte, di stimare quali possibili effetti avrà una nostra azione in un determinato tempo e in uno specifico contesto, o ancora di valutare quali possono essere le strategie che possiamo mettere in campo per ridurre la probabilità di una risposta indesiderata da parte degli altri. The chapter focuses on action with respect to the rules, explaining how social expectations play a crucial role in the man…
Legalità, violenza e criminalità organizzata
2020
I contributi di questo volume, diversi per argomentazione e per tipo di approccio selezionato guardano ai temi della violenza e del rispetto delle norme evidenziando aspetti diversi, tutti tenuti insieme, però, dall'obiettivo generale del libro: approfondire la conoscenza delle dimensioni della violenza, dell'uso della violenza stessa da parte delle organizzazioni criminali, delle azioni di prevenzione e contrasto poste in essere, non trascurando il punto di vista dei giovani, anche a partire dai quali è stata costruita buona parte della base empirica necessaria per alcune riflessioni, utili per fornire indicazioni anche a coloro che quotidianamente sono impegnati in percorsi formativi volt…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvertējums Latvijas komercbankās
2022
Bakalaura darba tēma ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvērtējums Latvijas komercbankās”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskiem aspektiem, aptaujas rezultātiem un statistikas datiem, izpētīt un raksturot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas būtību, izvērtējot ar šiem noziegumiem saistītos riskus Latvijas kredītiestādēs, kredītiestāžu lomu un darbības šo risku novēršanā, kā arī vispārīgi raksturot nacionālās NILLTPFN sistēmas efektivitāti un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tendences Latvijā. Bakalaura darba rezultātā tiks izdarīti secināj…
Īpašā mantas konfiskācija
2020
Maģistra darba būtība ir par noziedzīgi iegūtu mantu un īpašo mantas konfiskācijas institūtu, kas Latvijas Republikas krimināltiesību jomā mūsdienās kļuvis par aktuālu tiesību institūtu. Darba mērķis ir izpētīt ar mantas konfiskāciju saistītos likuma regulējumus, to vēsturisko attīstību, salīdzinot tos ar ārvalstu regulējumiem, sniegt savu vērtējumu. Mērķa sasniegšanai aplūkots Latvijas normatīvais regulējums par noziedzīgi iegūtu mantu un īpašo mantas konfiskāciju. Izpētīta juridiskā literatūra, tiesībzinātnieku un praktiķu viedokļi, juridiskā prakse un ārvalstu tiesību ziņojumi. Veikta salīdzināšana ar vēsturiskajām likuma redakcijām un ārvalstu regulējumiem.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs.
2021
Diplomdarba temats ir “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs”. Diplomarba apjoms ir 58 lappuses. Globalizācijas laikmetā nelikumīgā ceļā iegūtā kapitāla legalizācija un šo līdzekļu ieplūdināšana finanšu sistēmā ir starptautiska mēroga problēma. Darba pētnieciskais mērķis ir balstoties uz literatūras, NILLTFN regulējumu, praktisko analīzi un banku klientu anketēšanu novērtēt NILLTFN metodes Latvijas kredītiestādēs un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai. Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka ieviestās prasības un regulējuma izmaiņas NILLTFN jomā ietekmēja kredītiestāžu prasības attiecībā uz savu klientu uzraudzību, k…
NILLTPFN likuma prasību ievērošana Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumos
2020
Maģistra darba mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, aktualitātes un praksi attiecībā uz grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem Latvijā. Praktiskajā daļā veicot dažādu avotu analīzi, autore nonāca pie secinājumiem, ka NILLTFNL prasību izpilde sagādā problēmas daudziem Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem- grūti izsekot likuma grozījumiem, subjektīva likuma izpratne, grūti noteikt savus un klienta riskus, un identificēt aizdomīgus darījumus. Autore piedāvā risinājumus, kā varētu uzlabot likuma prasību ievērošanu.