Search results for "Legalizācija"
showing 10 items of 34 documents
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība,prakse, problēmas
2022
Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība, prakse, problēmas” ietvaros Darba autore pētīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas definīciju, regulējuma pirmsākumus un tā tālāko attīstību Latvijā, tika analizētas iestādes, kas veic Likuma subjektu uzraudzību, kontroli un vērtēts šī brīža regulējums un tā problemātika. Pēc Darba autores domām, izvēlētā Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Noziedznieku vidē naudas legalizēšanas tendences un tehnika strauji attīstās, tādējādi šīs jomas speciālistiem ir jābūt īpaši modriem un jāspēj atpazīt …
Nerezidentu noguldījumi Latvijas komercbankās: tendences un riski
2016
Bakalaura darba tēma ir “Nerezidentu noguldījumi Latvijas komercbankās- tendences un riski”. Darba mērķis ir analizējot Latvijas likumdošanu, noguldījumu portfeli un tā segmetus, kā arī nerezidentu noguldījumu tendences un riskus laika periodā no 2009.līdz 2015.gadam, secināt kādas ir iespējas un tai pašā laikā draudi saistīti ar nerezidentu noguldījumiem, kā arī izstrādāt priekšlikumus noguldījumu piesaistei komercbankās un ar nerezidentu noguldījumiem saistīto risku mazināšanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīts noguldījumu teorētiskais raksturojums. Otrajā nodaļā tiek analizēts noguldījumu portfelis Latvijas komercbankās. Trešajā nodaļā analizētas nere…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāvs un tā pierādīšanas problemātika
2021
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir viena no aktuālākajām problēmām, kā Latvijā tā arī pasaulē. Sevišķi pēdējos gados Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai tiek novirzīti ievērojami valsts resursi, un tā ir noteikta, ka viena no prioritātēm. Ir veikti vairāki likumu grozījumi, par kuriem tiesību teorētiķu viedoklis dalās. Bakalaura darbā pētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens, normatīvie akti, kas veido šā jēdziena izpratni, kā arī veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas kā noziedzīga nodarījuma sastāva analīze no materiālo krimināltiesību zinātnes viedokļa. Tāpat aplūkota pastāvošā sistēma cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāci…
Mantas īpašā konfiskācija
2019
Mantas īpašā konfiskācija ir piespiedu ietekmēšanas līdzeklis krimināltiesībās. Šīs konfiskācijas regulējums ir salīdzinoši jauns un nozīmīgs mantisko jautājumu risināšanā krimināllietās, kā arī rada neskaidrības un pretrunīgumu tā piemērošanai praksē. Mantas īpašās konfiskācijas institūta izstrādāšanā, liela loma bija starptautiskajām tiesību tendencēm un starptautisko organizāciju spiedienam cīņā pret noziedzīgos nodarījumos iegūtu vai izmantotu mantu. Darba mērķis ir analizēt normatīvos aktus, juridisko literatūru un tiesu praksi par mantas īpašo konfiskāciju, pētīt tās vēsturisko attīstību un starptautisko regulējumu. Darba uzdevums ir pētīt mantas īpašās konfiskācijas institūtu, piemēr…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāvs un tā pierādīšanas problemātika
2020
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana jeb naudas atmzgāšana mūsdienās ir ļoti izplatīts noziedzīgais nodarījums, kuru cenšas apkarot visā pasaulē. Arī Latvijas likumdevēji un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji ir centušies veikt visu nepieciešamo, lai efektīvi cinītos ar šo noziegumu. Tādēļ īpaši svarīgi ir saprast, kas ietilpst šī nozieguma sastāvā un kāda ir tā pierādīšanas kārtība. Maģistra darba mērķis ir veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sastāva analīzi, kā arī izpētīt tā pierādīšanas īpatnības. Darbā ir aplūkoti tādi aktuāli problēmjautājumi kā autonoma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, prezumēta noziedzīgi iegūta manta kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas …
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finasēšanas novēršanas nozares tiesiskā regulējuma nepilnības banku sektorā.
2020
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk NILLTFN) joma ir kļuvusi ļoti aktuāla gan valsts līmenī, gan starptautiskā līmenī. Kredītiestādes ir vienas no galvenajiem NILLTFN likuma subjektiem. Ņemot vērā jaunākās tendences NILLTFN jomā, kredītiestāžu topošajiem un esošajiem klientiem, nākas saskarties ar virkni sarežģījumiem darījumu attiecībās ar kredītiestādēm. Kredītiestādēm ir uzlikts pienākums un ievērojama atbildība pārzināt savus klientus un klientu veiktos darījumus. Uzraugošās institūcijas (FKTK) sodi pret kredītiestādi, ja kredītiestādes neizpilda NILLTFN likuma prasības var izpausties kā naudas sodi vai pat licences anulēšana. Lai izvai…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pierādīšanas problemātika kriminālprocesā
2022
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir globāla problēma. Tā visu laiku mainās un attīstās, jo veidi, kādos noziedznieki legalizē noziedzīgi iegūtus līdzekļus, arī konstanti attīstās, tiem paliekot arvien radošākiem un sarežģītākiem. Pēdējos gados veiktie normatīvo aktu grozījumi attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pierādīšanu situāciju nepadara vienkāršāku, bet “atver durvis” jaunām problēmām, piemēram, iespējamiem nevainīguma prezumpcijas pārkāpumiem. Mūsdienās būtiska loma ir arī jaunajām tehnoloģijām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un to radītajām sekām. Darbā tiek aplūkotas aktuālākās legalizācijas pierādīšanas problēmas, tas ir: pierādīšanas standarts, pie…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pierādīšana
2020
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas saknes ir meklējamas tālu pagātnē, tomēr pēdējo divdesmit gadu laikā šim noziedzīgajam nodarījumam pievērsta īpaša uzmanība gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, mainot tā izpratni un ietekmējot arī līdz šim nostiprinātās pamatatziņas kā materiālajās tā arī procesuālajās tiesībās. Ņemot vērā pēdējā laikā veiktos, neviennozīmīgi vērtētos grozījumus, darbs vērsts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pierādīšanas jautājumu izpēti, meklējot viedokļu kolīziju iemeslus un risinājumus. Darbā secīgi izklāstīti un analizēti pierādīšanas pamatjautājumi, akcentējot saskatītos problēmjautājumus un piedāvājot tiem tiesību zinātnes atziņās un tiesu praks…
Pierādīšanas nastas pārlikšana kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
2021
Noziedzīgi nodarījumi, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģisko attīstību, ekonomisko stabilitāti un pārvietošanās iespējas, ir kļuvuši starptautiski. To veikšanā lielā mērā ir iesaistīti pārrobežu noziedzīgie grupējumi, kuru dzinējspēks ir materiāla labuma iegūšana. Bieži vien līdzekļi, kas ir iegūti, izdarot noziedzīgu nodarījumu vienā valstī, tiek realizēti vai aizpludināti caur pavisam citām valstīm, tādējādi noziedzīgus līdzekļus padarot par šķietami legāliem. Jau vairākus gadus tas tiek uzskatīts par nopietnu draudu valstu ekonomiskajai izaugsmei, drošībai un politiskajai stabilitātei. Tiek ieviesti dažādi mehānismi šo nodarījumu ierobežošanai, taču arī noziedznieki spēj veiksmīgi pielāgoties…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesiskais reugulējums
2021
Bakalaura darba tēmas izvēle ir saistīta ar to, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir starptautiska problēma, kas atstāj būtisku ietekmi uz katras valsts ekonomisko stabilitāti, tautsaimniecību un valsts integritāti, tādēļ ir nepieciešams padziļināti izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu normatīvo regulējums ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs. Bakalaura darba mērķis ir veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sastāva analīzi un izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesisko regulējumu Latvijā un ārvalstīs. Bakalaura darbā aplūkota un analizēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziena izpratne un būtība, veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sastāva ana…